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北新建材：第六届监事会次临时会议决议公告
北新建材：第六届监事会次临时会议决议公告
摘要：【北新建材：第六届监事会次临时会议决议公告】公告日期 2016-04-28 股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2016-042北新集团建材股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 ...
公告日期 2016-04-28股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2016-042
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第一次临时会议于2016年4月27日上午召开，会议通知于2016年
4月22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送
达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关
法律法规和规范性文件的规定。
会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公
司2016年第一季度报告》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和
要求，监事会对公司2016年第一季度报告进行了认真审核，并出具
审核意见如下：
公司2016年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真
实、准确、完整；公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合
有关法律法规的要求；监事会未发现参与2016年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
1
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2016年4月27日
2
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第一次临时会议于2016年4月27日上午召开，会议通知于2016年
4月22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送
达及电子邮件方式）进行表决。全体3名监事参加了表决，符合相关
法律法规和规范性文件的规定。
会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公
司2016年第一季度报告》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和
要求，监事会对公司2016年第一季度报告进行了认真审核，并出具
审核意见如下：
公司2016年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真
实、准确、完整；公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合
有关法律法规的要求；监事会未发现参与2016年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
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特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2016年4月27日
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